Le voleur de 90 millions de dollars en cryptomonnaies saisies par le gouvernement américain identifié comme le fils d’un employé d’un sous-traitant public

• L’affaire a commencé lorsque deux voleurs de cryptomonnaies ont, pour prouver leur richesse, partagé leur écran pour montrer l’historique des transferts entre portefeuilles
• En se vantant de leurs actifs, une adresse de portefeuille a été exposée ; en la retraçant, elle a été identifiée comme liée à une affaire de vol d’environ 90 millions de dollars en cryptomonnaies saisies et conservées par le gouvernement américain
• Le propriétaire de ce portefeuille a été identifié sous le nom de John Daghita ; il a ensuite tenté de supprimer son compte Telegram, puis a envoyé une partie des fonds volés au portefeuille public de l’attaquant (dusting)
• John Daghita serait le fils de Dean Daghita, propriétaire de CMDSS, un sous-traitant fournissant des services au Department of Justice et au Department of Defense des États-Unis
• L’affaire met en lumière la possibilité d’un lien interne avec le contrat public de gestion des cryptomonnaies et souligne les faiblesses de la sécurité dans la gestion des actifs publics

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Vue d’ensemble de l’affaire

• L’affaire a commencé lorsque deux voleurs de cryptomonnaies ont, pour prouver leur richesse, partagé leur écran pour montrer l’historique des transferts entre portefeuilles
  • L’un d’eux, « Lick », a exposé l’adresse de son portefeuille
  • Le traqueur de cryptomonnaies zachxbt a relié cette adresse à des fonds d’environ 90 millions de dollars volés depuis un portefeuille de cryptomonnaies saisi par le gouvernement américain
• Cela inclut aussi un vol de 20 millions de dollars signalé en octobre 2024

Identification et activité en ligne

• zachxbt a identifié Lick sous son vrai nom, John Daghita
  • Par la suite, Lick a tenté de supprimer son compte Telegram
  • Il a ensuite envoyé une petite quantité de cryptomonnaie depuis l’un des portefeuilles volés vers le portefeuille public de zachxbt (dusting)
• Lick a ensuite recommencé à tourner zachxbt en dérision en ligne
  • Plus tard, il a envoyé 0.6767 ETH (environ 1 900 dollars) à zachxbt

Liens familiaux et d’entreprise

• John Daghita serait le fils de Dean Daghita, propriétaire de Command Services & Support (CMDSS)
• En octobre 2024, CMDSS a signé avec les US Marshals un contrat de gestion des actifs en cryptomonnaies saisis, contrat toujours en vigueur à ce jour
• Après que zachxbt a révélé le lien entre John Daghita et CMDSS, CMDSS a supprimé sa présence en ligne (site et informations retirés)

Contexte des contrats publics de CMDSS

• Le site web de CMDSS se présentait comme « un fournisseur éprouvé de services critiques pour les missions du Department of Defense et du Department of Justice »
• Cette formulation mettait en avant une relation contractuelle étroite avec les agences gouvernementales, ce qui renforce la portée de l’affaire

Enjeux de l’affaire

• L’affaire révèle des failles de sécurité dans le système de gestion des cryptomonnaies saisies par le gouvernement
• La possibilité de liens entre un sous-traitant privé et des personnes internes est évoquée, alimentant les inquiétudes sur la fiabilité de la gestion des actifs publics
• Elle est aussi considérée comme un exemple du rôle important joué par la surveillance autonome de la communauté de traçage des cryptomonnaies dans l’identification des crimes

[GN⁺]

Réactions sur Hacker News

• Deux voleurs de cryptomonnaies se disputaient pour savoir lequel des deux était le plus riche, et ont partagé leur écran pour montrer des transferts afin de prouver qu’ils possédaient bien leurs wallets
  L’un d’eux, « Lick », a accidentellement révélé l’adresse de son wallet, et le traqueur crypto zachxbt l’a reliée au vol de 90 millions de dollars d’actifs saisis par le gouvernement américain
  Au final, il s’est dénoncé tout seul

• Cette affaire est un peu confuse. Il y a plus de contexte ? Le fils d’un sous-traitant du gouvernement a volé des fonds publics ?

  • Oui. Le fils de la personne chargée par contrat de gérer les cryptomonnaies saisies par les US Marshals a volé l’argent
    Ensuite, incapable de s’empêcher de frimer, il l’a montré à ses amis et s’est fait griller
    Le gouvernement n’a toujours pas officiellement reconnu le vol, et le fils se moque des enquêteurs en leur envoyant de petites quantités d’ETH
  • Article lié : US investigating $40 million crypto theft

• Le travail d’enquête de Molly White est vraiment très rigoureux

• Je me demande soudain : qu’est-ce que le gouvernement fait des cryptomonnaies saisies ensuite ? Il les convertit finalement en cash ?

  • Avant, elles étaient vendues aux enchères, mais j’ai entendu dire qu’aujourd’hui elles sont conservées comme réserve stratégique

• Cette affaire me rappelle celle-ci : Anciens agents fédéraux accusés de blanchiment de bitcoins et de fraude électronique

• Le gouvernement fonctionne souvent comme ça
  On confie ça à quelqu’un d’un peu compétent embauché par piston, et en réalité la corruption est omniprésente
  J’ai aussi découvert que des membres du Congrès signaient des baux de longue durée sur des immeubles dans lesquels ils avaient des intérêts. C’est déprimant

  • À mon avis, le niveau de mépris de la loi et de corruption parmi les élites aujourd’hui est sans précédent dans l’histoire contemporaine
    Même si le Watergate se produisait aujourd’hui, ça ne ferait probablement qu’une journée de news, tant les institutions et l’État de droit se sont effondrés
  • Pour référence, dans cette affaire, la gestion des cryptomonnaies n’atteignait même pas le niveau de « quelqu’un d’un peu compétent ». C’était simplement du détournement
  • Ce type de corruption est un vieux problème. Avec l’explosion des budgets dans les années 2000, le népotisme et l’incompétence managériale sont devenus courants, et les services d’enquête sont devenus si laxistes qu’ils ne traitent même plus correctement la corruption évidente
  • Je suis d’accord avec le « c’est encore plus déprimant ». Le titre de cet article est particulièrement absurde : Rapport sur l’empire crypto de plusieurs milliards de dollars de la famille Trump
    Le rapport original est disponible ici en PDF

• Ce fils se moque publiquement des enquêteurs en envoyant de petites sommes depuis le wallet volé. Quel monde fou

  • S’il « investissait » une partie des fonds, il pourrait peut-être même obtenir une grâce
  • Mais le gouvernement ne tolère jamais l’humiliation. Il aura du mal à éviter une lourde peine
  • Au final, c’est bien fait pour lui. La carrière du père est finie, et ce sera une leçon douloureuse pour eux deux

• Les agences fédérales d’enquête étaient tellement incompétentes qu’elles n’ont pris connaissance du vol qu’après que le post de zachxbt est devenu viral
  Si Lick n’avait rien fait, ça aurait peut-être été le crime parfait. L’arrogance a tout gâché

• C’est le père qui a volé, ou le père et le fils étaient de connivence ?

  • Ce n’est pas encore clair
  • D’après le titre de l’article, c’est le fils qui a volé. Mais je pense qu’il est très probable que le père soit aussi impliqué

• Ça me fait penser à l’expression « il n’y a pas d’honneur entre voleurs »

  • Ici, ce n’est pas une question d’« honneur entre voleurs », mais de volonté de faire tomber l’autre sans prendre soi-même de risque direct
    C’était juste une dispute d’ego, pas quelque chose qui allait mener à des coups de feu ou à une vengeance
    En revanche, s’ils peuvent utiliser l’État pour frapper l’autre, c’est un peu comme une attaque par réflexion DDoS en utilisant le gouvernement