- Une équipe d’enquête interne a confirmé des mouvements de cryptomonnaies d’un montant de 1,7 milliard de dollars depuis des comptes liés à l’Iran, certains comptes étant reliés à des entités associées à des organisations terroristes
- Après la remise du rapport d’enquête, plus de 4 employés ont été licenciés ou suspendus, l’entreprise invoquant une « violation des procédures de traitement des données clients »
- Binance affirme ne pas avoir trouvé de preuve de violation des sanctions, et explique avoir supprimé les comptes concernés et informé les autorités
- L’enquête a également mis au jour des indices montrant que des sociétés basées à Hong Kong comme Blessed Trust et Hexa Whale Trading ont transféré des fonds vers des portefeuilles liés à l’Iran
- Même après avoir plaidé coupable en 2023 pour violation des lois anti-blanchiment, les problèmes de contrôle interne et de conformité aux sanctions chez Binance continuent de susciter des interrogations
Transactions liées à l’Iran révélées par l’enquête interne
- L’équipe d’enquête interne de Binance a découvert que des utilisateurs iraniens utilisaient plus de 1 500 comptes et que 1,7 milliard de dollars au total avaient été transférés vers des entités iraniennes depuis deux comptes Binance
- L’un de ces comptes était un compte fournisseur de Binance
- Les entités concernées étaient désignées comme des organisations liées au terrorisme
- Les résultats de l’enquête ont été transmis à la direction, mais au moins 4 employés concernés ont été licenciés ou suspendus dans les semaines qui ont suivi
- L’entreprise a invoqué une « violation des procédures de traitement des données clients »
Réponse et explications de l’entreprise
- La porte-parole de Binance, Rachel Conlan, a déclaré que l’entreprise avait pris connaissance du problème et agi, tout en affirmant qu’aucune preuve de violation des sanctions n’avait été trouvée
- Les comptes concernés ont été supprimés et les autorités informées
- Elle a contesté l’idée selon laquelle « Binance aurait laissé se poursuivre des activités visées par des sanctions »
- Toutefois, comme les licenciements sont intervenus juste après l’enquête, des questions se posent sur un possible lien entre les sanctions disciplinaires et les conclusions de l’enquête
Antécédents de violations des sanctions et changements internes
- Binance a reconnu en 2023 des violations des sanctions américaines et des lois anti-blanchiment, et a payé une amende de 4,3 milliards de dollars
- L’entreprise avait alors admis que des clients iraniens avaient utilisé la plateforme et accepté de signaler aux autorités américaines toute future infraction détectée
- Par la suite, Binance a promis de renforcer ses contrôles internes en recrutant plus de 60 personnes ayant une expérience dans les forces de l’ordre, mais récemment de nombreux employés, dont des responsables des sanctions et des dirigeants de la conformité, ont quitté l’entreprise
Enquête sur Blessed Trust et Hexa Whale
- Hexa Whale Trading Limited (basée à Hong Kong) aurait transféré 490 millions de dollars vers des portefeuilles liés à l’Iran
- Les autorités israéliennes ont signalé que ces fonds constituaient une source de financement pour des organisations terroristes, dont les Houthis
- Blessed Trust, partenaire de Binance pour les paiements en monnaie fiduciaire, a vu 1,2 milliard de dollars transférés en deux ans vers des entités liées à l’Iran
- Une partie des fonds était reliée à des portefeuilles associés au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)
- Blessed Trust affirme « ne pas avoir eu connaissance de transactions violant les sanctions et n’avoir effectué que de simples paiements opérationnels »
- Binance a indiqué qu’elle mettrait fin à sa relation avec Blessed Trust en janvier 2026 et qu’elle avait fourni des informations connexes à l’IRS et au FBI
Direction et contexte politique
- En 2025, Donald Trump, ancien président des États-Unis, a accordé sa grâce à Changpeng Zhao (CZ), tandis que World Liberty Financial, lié à la famille Trump, entretient des relations d’affaires étroites avec Binance
- Zhao a quitté son poste de CEO après avoir plaidé coupable en 2023, mais a conservé sa participation et détient une fortune estimée à 80 milliards de dollars
- La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a critiqué les poursuites contre Zhao, les qualifiant de « volet de la guerre contre les cryptomonnaies menée par l’administration précédente »
Contrôles internes de Binance et mesures à venir
- Binance affirme coopérer avec les autorités d’enquête du monde entier et utiliser des outils de forensic numérique pour détecter les tentatives de contournement des sanctions
- Conlan a souligné que « tenter de se connecter depuis une région sous sanctions n’équivaut pas à une violation des sanctions »
- L’entreprise a indiqué prévoir de soumettre au département américain de la Justice un rapport concernant Blessed Trust
1 commentaires
Réactions sur Hacker News
Je me dis que c’est précisément le principal cas d’usage des cryptomonnaies
Les gens veulent une monnaie hors du contrôle des gouvernements, intraçable et impossible à bloquer, mais dès qu’elle sert à un usage qui ne leur plaît pas, ils adoptent la posture contradictoire de dire : « il faut que le gouvernement la contrôle »
Les transferts vers l’Iran ne sont qu’un cas secondaire
La plupart des billets de 100 dollars circulent hors des États-Unis, et c’est une monnaie prisée par les criminels
Mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas utile aux gens honnêtes
Binance a eu tort, mais Binance ≠ crypto
Références : rapport de la Fed de Saint-Louis, article de NPR
Le fait que ces transferts vers l’Iran aient été découverts en est justement la preuve
Toutes les transactions sont inscrites sur une blockchain publique, donc le système est traçable par conception
Le cœur des cryptomonnaies, c’est la portabilité
Comme toutes les transactions restent sur la blockchain, dès qu’on passe par un exchange soumis au KYC, cela finit par être relié à une identité
À l’inverse, des transactions du type faire fondre de l’or pour le transmettre sont presque impossibles à tracer
Mais le bitcoin fournit une piste d’audit qui demeure à jamais
Une anonymisation totale n’est possible qu’en transférant directement un cold wallet, ce qui va à l’encontre de la nature même d’un exchange
Des monnaies comme Monero essaient de masquer le parcours, mais il existe encore des failles
Pour utiliser le bitcoin sans aucune traçabilité, il faudrait le miner soi-même
Mais même dans ce cas, il faut bien finir par le dépenser quelque part, et là il reste des traces via la livraison, le paiement, la douane, etc.
N’utiliser que des services, sans biens matériels, est ce qui se rapproche le plus de l’anonymat
C’est juste une expérience de pensée, mais j’aimerais savoir en quoi j’ai tort si c’est le cas
La blockchain étant un journal complet de toutes les transactions, un usage anonyme est impossible
Je me demande si Binance doit bloquer l’Iran
Pour une multinationale, les règles deviennent plus complexes
Même si l’on achète quelque chose en voyage, le faire entrer aux États-Unis implique des procédures douanières compliquées
S’il existe une option qui échappe à la régulation ou au traçage, les acteurs qui veulent contourner la régulation préféreront naturellement cette option
Il faut se souvenir que le CEO de Binance a été gracié par Trump
Le World Liberty Financial de la famille Trump entretient des liens étroits avec Binance, et Zhao a aussi assisté à des événements à Mar-a-Lago
Le titre de l’article ne contient pas le mot « licencié » (fired)
Le titre sur Hacker News est donc un peu trompeur
La raison invoquée est une violation des règles internes liées au traitement des données clients
Lien vers l’archive de l’article
Discussion connexe : fil HN
C’est peut-être aussi le résultat du fait que Trump a versé un pot-de-vin à l’Iran