Stratégie de conformité du méchant de Bond

Stratégie de conformité du méchant de Bond

• C'est plus intéressant quand on regarde cela du point de vue du méchant des films Bond.
• Le méchant évolue à proximité de l'argent et du pouvoir, mais en veut toujours davantage.
• Il construit une base de pouvoir indépendante en dehors des institutions existantes.
• Il possède la capacité de manipuler n'importe quelle organisation.
• Il est décrit comme un être qui n'est soumis ni aux lois ni aux contraintes des gouvernements.

L'art imite la vie

• L'expression « stratégie de conformité du méchant de Bond » décrit une pratique courante dans l'industrie des cryptomonnaies.
• Les opérations sont basées loin de tout et prétendent n'appartenir à aucun lieu.
• On ment pour obtenir un accès bancaire et des contreparties avantageuses dans les pays riches.
• Les utilisateurs et les contreparties savent qu'il s'agit d'un mensonge.
• Finalement, Binance et son CEO Changpeng Zhao ont plaidé coupable dans ce qui est présenté comme le plus grand complot de blanchiment d'argent criminel au monde et ont payé plus de 4 milliards de dollars d'amende.

Brève histoire de Binance

• Binance est actuellement la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.
• Sa principale source de revenus provient des paris à effet de levier via les futures sur cryptomonnaies.
• Pour maintenir cela, l'entreprise a exploité un dispositif mondial de blanchiment d'argent.
• CZ a travaillé au Japon et à New York, s'est intéressé aux cryptomonnaies et est devenu CTO d'OKCoin.
• Binance a connu une croissance fulgurante grâce à son ICO en 2017.

Où tout cela se passait-il chez Binance ?

• Binance a mené une part importante de ses activités initiales au Japon.
• L'Agence japonaise des services financiers a clairement indiqué que Binance opérait illégalement.
• Binance a officiellement mis fin à ses activités au Japon, mais a en réalité continué à servir des clients japonais.
• La plateforme d'échange de Binance était exploitée depuis le data center AWS de Tokyo.
• Binance a maintenu un bureau à Shanghai, tout en niant une descente de police chinoise.
• Binance a opéré dans plusieurs juridictions, notamment Malte, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Comment tout cela a-t-il pu fonctionner aussi longtemps ?

• Le système financier mondial tolère un certain niveau de fraude.
• Binance a grandi en suivant les conseils de spécialistes.
• La finance est complexe parce que le monde est complexe.
• Binance aurait fini par devoir cesser de croître et maintenir un profil bas, mais a continué sa croissance.

Que va-t-il se passer maintenant pour Binance ?

• Le fait que Binance ait reconnu un complot criminel est en réalité une nouvelle positive.
• L'amende est d'environ 4 milliards de dollars, et les États-Unis n'acceptent pas de paiement en bitcoin.
• Binance sera contrainte d'installer un dispositif de surveillance interne afin de renforcer sa conformité juridique.

Comment les méchants de Bond sont-ils réellement régulés ?

• La stratégie du méchant de Bond n'avait aucune chance de fonctionner.
• Les États-Unis considèrent que si vous avez déjà manipulé des dollars électroniques, vous avez accepté la juridiction du droit américain.
• Binance a délibérément utilisé le marché et l'infrastructure des États-Unis.

Nouvelles à venir bientôt

• Binance fera l'objet de mesures d'exécution en suivi aux États-Unis et dans le monde entier.
• La SEC aura un impact énorme sur Binance.
• Binance sera progressivement exclue du système financier.

L'arrogance de Patrick

• En tant qu'État de droit, il soutient une réforme de certaines lois.
• Il peut exister une partie légitime de l'activité crypto.
• Le crime était le produit, et l'occasion de transformer l'infrastructure financière mondiale a été exagérée.

L'avis de GN⁺

Le point le plus important de cet article est que Binance est parvenu à un accord en reconnaissant un complot criminel dans le système financier mondial et en acceptant de payer une amende à ce titre. Cet événement devrait déclencher un débat intéressant sur l'avenir de l'industrie des cryptomonnaies et l'importance de la régulation financière, et constitue un sujet attrayant pour ceux qui s'intéressent à l'intersection entre technologie et finance.