- Une équipe d’enquête interne a confirmé des mouvements de cryptomonnaies d’un montant de 1,7 milliard de dollars depuis des comptes liés à l’Iran, certains comptes étant reliés à des entités associées à des organisations terroristes
- Après la remise du rapport d’enquête, plus de 4 employés ont été licenciés ou suspendus, l’entreprise invoquant une « violation des procédures de traitement des données clients »
- Binance affirme ne pas avoir trouvé de preuve de violation des sanctions, et explique avoir supprimé les comptes concernés et informé les autorités
- L’enquête a également mis au jour des indices montrant que des sociétés basées à Hong Kong comme Blessed Trust et Hexa Whale Trading ont transféré des fonds vers des portefeuilles liés à l’Iran
- Même après avoir plaidé coupable en 2023 pour violation des lois anti-blanchiment, les problèmes de contrôle interne et de conformité aux sanctions chez Binance continuent de susciter des interrogations
Transactions liées à l’Iran révélées par l’enquête interne
- L’équipe d’enquête interne de Binance a découvert que des utilisateurs iraniens utilisaient plus de 1 500 comptes et que 1,7 milliard de dollars au total avaient été transférés vers des entités iraniennes depuis deux comptes Binance
- L’un de ces comptes était un compte fournisseur de Binance
- Les entités concernées étaient désignées comme des organisations liées au terrorisme
- Les résultats de l’enquête ont été transmis à la direction, mais au moins 4 employés concernés ont été licenciés ou suspendus dans les semaines qui ont suivi
- L’entreprise a invoqué une « violation des procédures de traitement des données clients »
Réponse et explications de l’entreprise
- La porte-parole de Binance, Rachel Conlan, a déclaré que l’entreprise avait pris connaissance du problème et agi, tout en affirmant qu’aucune preuve de violation des sanctions n’avait été trouvée
- Les comptes concernés ont été supprimés et les autorités informées
- Elle a contesté l’idée selon laquelle « Binance aurait laissé se poursuivre des activités visées par des sanctions »
- Toutefois, comme les licenciements sont intervenus juste après l’enquête, des questions se posent sur un possible lien entre les sanctions disciplinaires et les conclusions de l’enquête
Antécédents de violations des sanctions et changements internes
- Binance a reconnu en 2023 des violations des sanctions américaines et des lois anti-blanchiment, et a payé une amende de 4,3 milliards de dollars
- L’entreprise avait alors admis que des clients iraniens avaient utilisé la plateforme et accepté de signaler aux autorités américaines toute future infraction détectée
- Par la suite, Binance a promis de renforcer ses contrôles internes en recrutant plus de 60 personnes ayant une expérience dans les forces de l’ordre, mais récemment de nombreux employés, dont des responsables des sanctions et des dirigeants de la conformité, ont quitté l’entreprise
Enquête sur Blessed Trust et Hexa Whale
- Hexa Whale Trading Limited (basée à Hong Kong) aurait transféré 490 millions de dollars vers des portefeuilles liés à l’Iran
- Les autorités israéliennes ont signalé que ces fonds constituaient une source de financement pour des organisations terroristes, dont les Houthis
- Blessed Trust, partenaire de Binance pour les paiements en monnaie fiduciaire, a vu 1,2 milliard de dollars transférés en deux ans vers des entités liées à l’Iran
- Une partie des fonds était reliée à des portefeuilles associés au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)
- Blessed Trust affirme « ne pas avoir eu connaissance de transactions violant les sanctions et n’avoir effectué que de simples paiements opérationnels »
- Binance a indiqué qu’elle mettrait fin à sa relation avec Blessed Trust en janvier 2026 et qu’elle avait fourni des informations connexes à l’IRS et au FBI
Direction et contexte politique
- En 2025, Donald Trump, ancien président des États-Unis, a accordé sa grâce à Changpeng Zhao (CZ), tandis que World Liberty Financial, lié à la famille Trump, entretient des relations d’affaires étroites avec Binance
- Zhao a quitté son poste de CEO après avoir plaidé coupable en 2023, mais a conservé sa participation et détient une fortune estimée à 80 milliards de dollars
- La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a critiqué les poursuites contre Zhao, les qualifiant de « volet de la guerre contre les cryptomonnaies menée par l’administration précédente »
Contrôles internes de Binance et mesures à venir
- Binance affirme coopérer avec les autorités d’enquête du monde entier et utiliser des outils de forensic numérique pour détecter les tentatives de contournement des sanctions
- Conlan a souligné que « tenter de se connecter depuis une région sous sanctions n’équivaut pas à une violation des sanctions »
- L’entreprise a indiqué prévoir de soumettre au département américain de la Justice un rapport concernant Blessed Trust
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