Conseils pour relier des sociétés écrans à leurs propriétaires secrets

Conseils pour relier des sociétés écrans à leurs propriétaires secrets

• Trouver les véritables propriétaires de sociétés écrans et de trusts peut parfois être aussi flou et difficile que chercher un OVNI.
• Ces sociétés n’exercent pas réellement d’activité, mais sont souvent créées pour dissimuler soit l’évitement fiscal légal d’entreprises légitimes, soit l’identité et les actifs des personnes qui contrôlent réellement des entreprises illégales ou visées par des sanctions.
• Enquêter sur les sociétés écrans et les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) constitue un domaine d’investigation spécialisé, représenté par des réseaux comme l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
• Lors du récent sommet NICAR sur le data journalism, Karrie Kehoe, directrice adjointe du département data et recherche de l’ICIJ, a partagé plusieurs conseils, outils et points de départ que presque tous les journalistes peuvent essayer.

Conseils pour suivre les propriétaires secrets des sociétés écrans

• Commencer par une recherche rapide sur OpenCorporates avec le nom d’une entreprise ou d’une personne.
  • Il s’agit d’une vaste base de données publique qui extrait des dossiers d’entreprises depuis plus de 140 registres gouvernementaux.
• Si vous butez sur un mur avec les outils open source, envisagez un abonnement à une base de données de risque d’entreprise.
  • Des bases payantes comme Sayari, Orbis et Factiva peuvent être utilisées.
• Essayer de penser comme un milliardaire ou un oligarque.
  • Affinez les recherches dans les bases de données et registres autour des lieux et centres d’intérêt qui flattent l’intérêt personnel des milliardaires et des UBO.
• Utiliser des données d’enquête vérifiées dans la base Offshore Leaks de l’ICIJ.
  • C’est une base vaste et interrogeable qui contient des informations vérifiées sur 810 000 sociétés offshore, fondations et trusts.
• Signaler les liens potentiellement criminels dans les archives de suivi de l’argent de l’OCCRP.
  • La base Aleph contient des informations sur 439 millions d’entités publiques dans 141 pays.
• Tester différentes orthographes et comparer avec Google Maps.
  • Rechercher des lieux avec d’autres graphies peut produire des résultats inattendus.
• Croiser les “miettes d’information” trouvées sur d’autres portails gratuits.
  • Des sites comme Open Ownership, Register of Overseas Entities et Tenders Electronic Daily (TED) peuvent être utilisés.
• Utiliser des outils de liens familiaux pour suivre les actifs des oligarques.
  • RuPEP fournit des profils sur les « personnes politiquement exposées » de Russie, de Biélorussie et du Kazakhstan, ainsi que sur les personnes sanctionnées, leurs proches et leurs liens avec des entités juridiques.
• Se concentrer sur les formalités administratives qui peuvent aider à percer le secret.
  • Les bénéficiaires effectifs ultimes font confiance aux agents de constitution et pensent être à l’abri des vérifications, si bien qu’ils envoient des scans de passeport ou des factures de services publics, et leur adresse personnelle peut souvent apparaître dans des fuites et des bases de données.

L’avis de GN⁺

• Suivre les sociétés écrans et leurs propriétaires secrets est une tâche essentielle pour les journalistes qui enquêtent sur la criminalité financière et la corruption. Ces structures peuvent servir à dissimuler des activités illégales comme le blanchiment d’argent, la fraude fiscale ou le financement illicite.
• Les outils et bases de données mentionnés dans l’article peuvent aider les journalistes d’investigation à décrypter des réseaux financiers complexes et à révéler des activités potentiellement illégales.
• Cependant, l’utilisation de ces outils exige de prendre en compte la précision des données et les questions juridiques. Par exemple, le fait qu’une personne ou une entreprise apparaisse dans une base de données ne signifie pas nécessairement qu’elle est liée à une activité illégale.
• En outre, ces enquêtes peuvent être très longues et complexes, les journalistes doivent donc y consacrer suffisamment de temps et de ressources.
• Cet article fournit des informations utiles aux journalistes, mais il faut aussi reconnaître que ces techniques d’enquête et l’usage de ces outils peuvent être assez difficiles d’accès pour le grand public.

[GN⁺]

Commentaire Hacker News

• Le gouvernement américain peut accéder à toutes les données de transaction en dollars via le système bancaire fédéral. Toutes les transactions en dollars sont signalées aux banques de Wall Street.
• La technique et les conseils fournis sont utiles, mais dans des cas comme les LLC du Delaware, ils sont en pratique inutiles. Les informations sur les bénéficiaires effectifs varient selon la juridiction et le type de personne morale, et une LLC du Delaware est dans la plupart des cas une « boîte noire » sans information.
• Ce n’est pas la même chose que les sociétés écrans, mais cela fait penser au site web « They Rule ».
• D’ici la fin 2024, toutes les entreprises devront divulguer au Trésor leurs informations sur les bénéficiaires effectifs, et les nouvelles entreprises devront les divulguer dans les 30 jours, en vertu d’une nouvelle loi nationale.
• Les sociétés écrans sont utilisées pour contourner les réglementations locales, et même des institutions quasi publiques comme l’université Harvard ont utilisé des LLC et des cabinets d’avocats pour acheter secrètement des terrains à Brighton et Cambridge, dans le Massachusetts, à l’encontre des politiques des collectivités locales. Il est important de connaître l’institution réelle derrière ces transactions.
• Un entretien de podcast avec Brooke Harrington offre des éclairages sur la gestion d’actifs offshore.
• Cela consiste principalement à collecter des informations auprès des autorités de régulation de chaque juridiction, ce qui ne suffit pas pour comprendre ce qui se passe dans des structures complexes multi-juridictionnelles. C’est un peu comme essayer de déduire le fonctionnement d’un logiciel en ne regardant que les noms des fichiers du code source. De plus, la mention de WorldCheck manque.
• Le site OpenCorporates est utile pour trouver des entreprises enregistrées avec des identités usurpées ou de fausses adresses. J’ai déjà été victime d’escrocs qui avaient enregistré des sociétés écrans en utilisant l’adresse d’une maison qui n’était pas encore construite.
• Le lobbying d’entreprise flagrant, présent dans tous les pays « démocratiques », est bien plus préoccupant que les sociétés écrans.
• Les sociétés écrans ont de nombreux cas d’usage légitimes, mais c’est un domaine qui n’a pas encore été résolu par des ingénieurs passionnés. Il y a une grande opportunité pour les personnes ayant besoin d’une IBC clé en main (société commerciale internationale), mais l’usage de centres de données offshore peut poser problème. Je vois souvent des publicités pour la création de sociétés offshore, mais il n’existe aucun moyen légitime de savoir lesquelles sont réelles et lesquelles se contentent d’ajouter des frais à quelque chose que l’on pourrait faire soi-même. C’est suffisamment intéressant pour envisager d’embaucher un CFO ou un expert familiarisé avec les IBC.