- Truong My Lan, présidente de Van Thinh Phat, a été reconnue coupable de détournement de fonds, de corruption et d’infractions à la réglementation bancaire dans la plus grande affaire de fraude de l’histoire du Vietnam, et condamnée à mort
- Le parquet estime le préjudice total à 27 milliards de dollars, dont 12,5 milliards de dollars détournés, soit près de 3 % du PIB du Vietnam
- Lan est considérée comme ayant créé, de 2012 à 2022, de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de Saigon Commercial Bank, et comme ayant détenu 91,5 % de la banque via des tiers et des sociétés écrans
- Le procès a impliqué 85 accusés, environ 2 700 personnes convoquées et 200 avocats ; son ampleur était telle que les seules preuves représentaient 105 cartons et 6 tonnes
- Ce jugement intervient dans le cadre de la campagne anticorruption Blazing Furnace du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng, et est jugé sans précédent, pour une affaire visant une entreprise privée, par son ampleur, le nombre d’accusés, les preuves et les montants en jeu
Condamnation à mort et déclaration de culpabilité
- Truong My Lan, présidente du promoteur Van Thinh Phat, a été condamnée à mort dans la plus grande affaire de fraude du Vietnam
- Le tribunal de Hô Chi Minh-Ville a estimé que Lan était coupable de détournement de fonds, corruption et infractions à la réglementation bancaire
- Le jugement considère que les actes de l’accusée ont entamé la confiance de la population envers le Parti communiste et les dirigeants de l’État
- Lan a été reconnue coupable d’avoir détourné de l’argent de Saigon Commercial Bank (SCB) pendant dix ans
- Le même procès comprenait 85 accusés, dont d’anciens responsables de la banque centrale, des responsables gouvernementaux et d’anciens dirigeants de SCB
Montant du préjudice et structure de contrôle de SCB
- Le montant détourné atteint 12,5 milliards de dollars, soit près de 3 % du produit intérieur brut du Vietnam
- Le parquet estime le préjudice total de la fraude à 27 milliards de dollars
- Lan ne détenait pas directement le contrôle opérationnel de SCB, mais est considérée comme ayant possédé 91,5 % de la banque via des tiers et des sociétés écrans
- Elle est accusée d’avoir créé de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la banque pendant 11 ans, de 2012 à 2022
- Selon les médias d’État, ces prêts représentaient 93 % de l’ensemble du crédit émis par la banque
Corruption et accusations de dissimulation
- Lan et d’autres responsables de SCB sont accusés d’avoir versé 5,2 millions de dollars à des fonctionnaires afin de dissimuler la fraude
- Cette somme est présentée comme le plus important pot-de-vin jamais enregistré au Vietnam
- Do Thi Nhan, ancienne inspectrice en chef des banques à la banque centrale du Vietnam, a déclaré lors du procès que l’argent avait été remis dans des boîtes en polystyrène
- Selon les médias d’État, Nhan a refusé de recevoir les boîtes après avoir découvert qu’elles contenaient de l’argent, mais Lan a refusé de les reprendre
Ampleur du procès et position de la défense
- Le verdict a été rendu après cinq semaines de procès, dont le déroulement a été couvert en détail par les médias d’État vietnamiens, strictement contrôlés
- Selon VN Express, les documents liés au procès étaient conservés dans 105 cartons et pesaient 6 tonnes
- Les autorités ont installé des caméras de sécurité et des équipements de sécurité incendie pour protéger les preuves avant les audiences
- Plus de 1 000 biens immobiliers appartenant à Lan ont été saisis
- Environ 2 700 personnes ont été convoquées au procès, auquel ont participé 200 avocats
- Lan a été arrêtée en octobre 2022 et nie les accusations
- Avant le verdict, un proche a déclaré à Reuters que Lan ferait appel
- Selon les médias d’État, Lan a déclaré au tribunal s’être lancée dans la banque sans expérience suffisante et a invoqué son « manque de compréhension des questions juridiques »
- Lan a dit avoir « pensé à la mort » dans son désespoir, et a demandé la clémence pour son mari, homme d’affaires hongkongais, et sa nièce, jugés comme complices
Blazing Furnace et répercussions politiques
- Ce procès s’inscrit dans la campagne anticorruption nationale menée par Nguyễn Phú Trọng, secrétaire général du Parti communiste vietnamien
- Cette campagne est aussi appelée Blazing Furnace et s’est intensifiée ces dernières années
- Elle a conduit à l’inculpation de milliers de personnes, ainsi qu’à la démission de deux présidents et de deux vice-Premiers ministres
- Le Dr Nguyen Khac Giang, chercheur invité du programme d’études vietnamiennes de l’Iseas-Yusof Ishak Institute, considère cette affaire comme un jalon de la lutte anticorruption au Vietnam
- La plus grande affaire visant une entreprise privée
- L’affaire comptant le plus grand nombre d’accusés
- L’affaire présentant le plus grand volume de preuves
- L’affaire portant sur les plus gros montants
- Depuis 2021, des milliers de personnes ont été inculpées pour corruption au Vietnam, et les analystes y voient l’effort anticorruption le plus complet de l’histoire du Parti communiste vietnamien
- Le mois dernier, le gouvernement vietnamien a annoncé la démission du président Vo Van Thuong en raison de « violations et manquements », indiquant que cette affaire avait eu un effet négatif sur la perception du public et sur la réputation du Parti et de l’État
- Nguyen Xuan Phuc, prédécesseur de Vo Van Thuong, avait lui aussi quitté ses fonctions en raison d’un scandale de corruption impliquant des responsables placés sous son autorité
- Giang a déclaré qu’il était difficile d’évaluer l’opinion publique au Vietnam, pays à parti unique, mais que les commentaires sur les réseaux sociaux laissaient penser que beaucoup de personnes avaient été choquées par l’ampleur du scandale
- Certains ont salué la répression menée par l’État, tandis que d’autres se sont demandé comment une corruption d’une telle ampleur avait pu rester sans contrôle aussi longtemps
- Cette affaire pourrait mettre en lumière des problèmes liés à la capacité de l’État à gérer un système d’économie de marché de plus en plus complexe et à contrôler les agents publics
1 commentaires
Avis de Hacker News
Selon le parquet, le détail vraiment incroyable est qu’à partir de février 2019 et pendant trois ans, elle aurait demandé à son chauffeur de retirer à la banque 108 000 milliards de dôngs vietnamiens, soit plus de 4 milliards de dollars en espèces, puis de les stocker dans un sous-sol.
Même si tout était en billets de la plus grosse coupure vietnamienne, cet argent liquide pesait 2 tonnes.
Lors de la tristement célèbre démonétisation en Inde, il se disait aussi que de nombreux directeurs d’agence avaient passé des accords en interne avec des politiciens et des industriels pour convertir de grosses quantités d’espèces en argent « propre ». Il est aussi très probable que les nouveaux comptes Jan Dhan à bas coût aient été utilisés pour fragmenter l’argent liquide en milliers de dépôts.
Ce n’est pas seulement un problème de « pays en développement » : toute l’économie britannique repose aussi en partie sur ce genre de combines qui se déroulent chaque jour dans la City et dans les îles du Commonwealth « hors juridiction ».
La masse en circulation était de 1 352 910 milliards de VND.
Rapporté aux États-Unis, ce serait comme si quelqu’un volait 1 600 milliards de dollars ; à titre de comparaison, Madoff n’a volé « que » 35 milliards de dollars.
On peut dire que la peine de mort est barbare, mais j’ai lu récemment un avis selon lequel, pour cette personne, mourir semble être une meilleure affaire que passer le reste de sa vie dans la pire des prisons.
Un conteneur de 1 m x 1 m x 1 m rempli d’eau pèse environ 1 tonne, donc c’est généralement comme ça qu’on imagine une tonne.
Si je voyais des billets soigneusement empilés sur une europalette dans un volume de 1 m x 1 m x 1 m, je n’aurais absolument aucune idée de savoir si cela représente des centaines de milliers ou des milliards de dollars.
Je ne comprends pas pourquoi, dans des articles aux titres similaires, les montants en milliards de dollars varient autant.
On dirait que chacun fait sa conversion différemment, puis applique mal les unités propres à chaque pays.
Le titre de la BBC est correct. La BBC emploie beaucoup de journalistes qui parlent vietnamien, dont certains ont même été ciblés par des assassinats et des enlèvements du gouvernement vietnamien [0].
Le montant volé est de 44 milliards de dollars, et elle doit en restituer 27 milliards pour éviter la peine de mort.
[0] - https://www.theguardian.com/media/2022/sep/30/bbc-accused-of...
Elle est bien coupable, mais la peine de mort au XXIe siècle ? Quelle institution anachronique permet encore ça ?
Les pays plus « libéraux » ont de vrais problèmes sociaux qu’ils ne peuvent pas résoudre parce que les « droits individuels » font obstacle.
Certaines familles économisaient peut-être pour payer un traitement contre le cancer, ou voulaient acheter une maison et fonder une nouvelle famille.
Je ne suis pas opposé à la peine de mort par principe, mais son application concrète met en danger à la fois la légitimité morale du système et, ce qui est un peu plus important encore, sa légitimité judiciaire.
C’est pourquoi la prudence morale et un raisonnement juridique solide sont essentiels lorsqu’on envisage et applique la peine de mort.
Quel que soit le montant volé, un simple vol monétaire n’atteint jamais le seuil moral et logique objectif justifiant la peine de mort.
Si un gouvernement d’un pays en développement ne veut pas donner l’image d’un État dysfonctionnel, il doit être beaucoup plus prudent que cela.
Si quelqu’un vole X dollars, on peut convertir cela en vies entières dérobées. C’est pour la même raison que tant de personnes se suicident à cause de problèmes d’argent.
Si l’on accepte ce postulat, il n’est pas difficile de construire un argument en faveur de la peine de mort, surtout lorsque l’argent a été volé à des pauvres.
Certains commentaires ici sont très biaisés et frôlent la théorie du complot.
Je suis vietnamien et je vis encore au Vietnam ; à mon avis, le Parti communiste vietnamien est littéralement en train de lutter contre la corruption. Il est difficile de réduire cela à une simple purge politique.
Comme contre-exemple concret, au cours des trois dernières années, les deux derniers présidents de ce mandat ont tous deux démissionné pour des affaires de corruption, et le premier venait de la faction du Nord liée aux kits de dépistage du Covid. Les deux derniers présidents du Comité populaire de Hanoï, qui sont en pratique l’équivalent du maire/gouverneur de Hanoï, ont eux aussi été limogés ou arrêtés pour corruption.
Quelqu’un se demandait ce qui avait déclenché l’affaire : le point de départ a été SCB, c’est-à-dire la banque de My Lan, qui a trompé des personnes venues ouvrir un compte de dépôt en leur faisant acheter des obligations. Certaines personnes ont perdu les économies de toute une vie à cause d’obligations absurdes, et je vois encore parfois des manifestants devant la Banque d’État du Vietnam sur le chemin du travail.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a eu aucune lutte interne politique, mais ce n’était pas l’élément central de ces dernières années.
Alephnerd affirmait encore hier, avec assurance, qu’il n’y avait plus de tuk-tuks en Thaïlande, ce qui est entièrement et facilement vérifiable comme faux. Ma source, c’est que j’y vis ; et la méthode de vérification consiste à regarder par la fenêtre.
Les commentaires qui racontent des histoires extraordinaires sur les « coulisses » doivent être pris avec une bonne pincée de sel. Quand, dans un récit rempli d’affirmations globalement invérifiables, les éléments vérifiables se révèlent être du grand n’importe quoi, le reste devient lui aussi assez suspect.
Les trois vidéos qui traitent de cette affaire étaient assez instructives
https://youtu.be/GmAcpqZPrMQ?si=7JUYg7itjba_uGaN
https://youtu.be/KudcZvoP3C0?si=tF1DKfFoJmolGn5m
https://youtu.be/jv-j5AS3Fz0?si=lzRg0XhyNqtS3q9V
Il y a aussi d’autres affaires, comme FLC Group
Avec une telle somme, on est plus proche de l’idée qu’elle s’est brouillée avec quelqu’un que de celle qu’elle s’est simplement fait arrêter
Ces dernières années, j’ai beaucoup fait l’aller-retour au Vietnam pour le travail et à cause de la famille de mon conjoint, et j’ai l’impression que la corruption et les fragilités de l’économie vietnamienne ont fini par la rattraper
On peut considérer qu’une grande partie de la croissance vient du fait qu’entre 2014 et 2022, après le début de la guerre commerciale entre la Chine et le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les États-Unis, de grands groupes coréens, japonais et chinois ont déplacé leurs usines de Chine vers le Vietnam en y dépensant des sommes énormes
Cela a entraîné de lourds investissements industriels, mais comme la plupart des investissements se sont concentrés autour d’intérêts chinois côté Hanoï, ou coréens et japonais côté Hô Chi Minh-Ville, et que les détenteurs du capital en ont capté les bénéfices, la vie du Vietnamien moyen n’a pas énormément changé. Les biens de consommation et les marques se sont multipliés, mais presque tout est frappé d’une taxe sur le luxe ou importé des États-Unis, de Thaïlande ou de Corée, et même des vêtements de qualité type Temu coûtent aussi cher qu’aux États-Unis. En plus, les loyers à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï sont absurdement élevés, au point que 50 à 60 % des revenus partent uniquement dans le logement
Les cadres du Parti ont massivement investi dans des projets inutiles d’hôtels et d’appartements, semblables aux villes fantômes qu’on voit en Chine et en Inde, afin de maximiser les pots-de-vin qu’ils pouvaient empocher
Quand la pandémie de Covid est arrivée, cette manne financière s’est tarie
Le Vietnam a choisi une politique zéro Covid, ce qui a poussé les travailleurs migrants à rentrer dans leurs régions d’origine, tandis que de grands scandales de corruption éclataient autour des infrastructures de test Covid et du rapatriement des travailleurs migrants vietnamiens à l’étranger
À cette époque, les tensions internes ont aussi commencé à s’accentuer entre le VCP du Nord, le VCP du Sud, l’armée et le ministère de la Sécurité publique. Le VCP du Nord est soutenu par le milliardaire de VinGroup, issu d’une grande famille militaire vietnamienne, le VCP du Sud était soutenu par la milliardaire de cette affaire, l’armée possède le plus grand opérateur télécom du Vietnam ainsi que la plupart des entreprises publiques, et le ministère de la Sécurité publique connaît les faiblesses de tout le monde et joue le rôle d’exécutant réel
En gros, le ministère de la Sécurité publique a soutenu la faction du Nord et a gagné cette manche, tandis que l’armée est restée en dehors de la lutte pour continuer à gagner de l’argent
Cela dit, ce chaos au sommet, sous couvert de lutte contre la corruption, a récemment entamé la confiance des investisseurs, et la dégradation visible des infrastructures, comme les coupures de courant et le ralentissement d’Internet, a aussi joué
Par exemple, lors du Tet cette année, les gens ont dépensé moins qu’au Tet 2023 en feux d’artifice ou en étrennes, les projets immobiliers ont commencé à ralentir, et dès qu’on sort de Hô Chi Minh-Ville ou de Hanoï, il n’est pas rare de voir des chantiers abandonnés
Si l’on reste dans la scène centrée sur les étrangers de Bui Vien/D1/Thao Dien, on peut ne pas s’en rendre compte. Les gens y sont trop occupés à planer aux ballons et au protoxyde d’azote, pourtant interdits au Vietnam, au point que des chirurgiens doivent physiquement retenir des patients. Mais si l’on va dans le « vrai » Saïgon, par exemple dans D10 ou D8, ou hors de Hô Chi Minh-Ville/Hanoï/Da Nang/Da Lat, ces problèmes deviennent très visibles
Voici un assez bon aperçu des changements que j’ai, ou plus exactement que mon conjoint a, remarqués : https://asialink.unimelb.edu.au/insights/vietnam-the-purge
Il est difficile de dire qu’il existe en Inde des villes fantômes au sens évoqué ici
Le principe consiste à laisser les escrocs, c’est-à-dire les cochons, accumuler du capital d’une manière ou d’une autre, puis à les abattre pour en tirer du capital politique et financier. Le gouvernement peut ainsi apparaître comme un héros, et continuer à garder les lumières allumées
En Chine, cela dure depuis un certain temps, avec des exemples comme Evergrande, HNA, Silicon Valley Bank ou Tether. Des enquêteurs en ligne ont aussi mis au jour des projets crypto et des flux financiers venus de Chine comme une autre forme de « pig butchering occidental »
SBF et Do Kwon, comme Truong My Lan, étaient aussi des « cochons utiles », et sous eux se trouvaient de nombreux cochons plus petits qui attiraient les capitaux via un « réseau Tor de juridictions ». Certains cochons sont sur le spectre autistique, et la cupidité n’a pas nécessairement besoin d’être leur motivation. La réputation et la reconnaissance obtenues en ayant créé « quelque chose » pour d’autres cochons peuvent suffire
Il n’y a pas de division nette entre Nord et Sud. Samsung, BYD, Apple, etc. ont tous des usines dans le Nord. Ces usines ont besoin de beaucoup de main-d’œuvre et paient par exemple mieux que les usines Nike. Pour référence, Nike compte 155 usines dans tout le Vietnam
L’affaire de Mme Lan et de SCB n’est pas si exceptionnelle au Vietnam. Des cas similaires, à plus petite échelle, se sont déjà produits dans d’autres banques. La réglementation des institutions financières n’est pas forte ici, et les riches propriétaires de banques se servent de celles-ci comme d’une coquille pour collecter l’argent de nombreuses personnes et l’investir principalement dans des projets de développement immobilier. Tout semble aller bien jusqu’à ce que le marché s’effondre et que les gens aient du mal à retirer leur argent ; à ce moment-là, la banque centrale intervient, reprend l’établissement, et une enquête est menée en parallèle. C’est déjà arrivé avec Ocean Bank, Phuong Nam Bank, etc.
L’économie va mal actuellement. L’économie vietnamienne est assez intégrée à l’économie mondiale et, en tant que pays-usine, elle dépend des grosses commandes des pays riches. Quand l’Occident arrête de consommer, les gens ici perdent leur emploi
La bulle immobilière a éclaté l’an dernier. De nombreux grands promoteurs sont en train de s’effondrer, notamment Van Thinh Phat, l’entreprise de Mme Lan, Novaland, et même VinGroup si le groupe ne corrige pas sa trajectoire
La guerre contre la corruption est bien réelle. Ces dernières années, deux présidents, qui faisaient partie des quatre figures clés du Parti, ont quitté leurs fonctions, de même que plusieurs ministres, des vice-Premiers ministres, plusieurs généraux et des membres du Politburo
Pour référence, je suis vietnamien et je ne suis pas membre du Parti communiste
C’est avant tout une défaillance du système qui permet à une personne donnée de mettre la main sur des sommes aussi énormes.
Ayn Rand disait que, si les gens les mieux payés ne négocient pas des biens et des services mais des privilèges, c’est le signe qu’une société est en déclin.
La raison pour laquelle les milliardaires et les célébrités accaparent la majeure partie de l’argent, c’est que le système monétaire a rendu toute l’économie mondiale centrée sur les liens sociaux. Dans un système monétaire légitime, beaucoup de gens auraient la capacité d’investir efficacement de l’argent ; mais en l’absence d’un tel système, cette capacité n’a aucune valeur, et dans le système actuel, pour générer des profits, l’argent doit nécessairement aller à des personnes politiquement connectées. Le vivier d’individus politiquement connectés est très restreint, parce que les responsables politiques ne peuvent traiter qu’avec un nombre limité de personnes et d’entreprises. C’est ce qui crée une centralisation extrême et de la fragilité.
Il est vrai que beaucoup de ses idées étaient simplistes, voire idiotes, mais pas toutes.
Pour moi, la société n’a clairement pas décliné depuis 1957. Elle a commencé à décliner en 1959, l’année de la mort de Buddy Holly.
La peine de mort pour corruption ? Ça paraît barbare.
Pourtant, plusieurs pays appliquent la peine de mort à des crimes non violents. C’est le cas notamment de la Chine, de l’Indonésie, du Maroc, de la Thaïlande et du Vietnam ; l’Indonésie peut l’appliquer à certains actes de corruption qui « portent atteinte à l’économie ou aux finances de l’État », et la Thaïlande comme le Vietnam peuvent prévoir la peine de mort pour des faits de corruption.
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_for_non-vio...
Quelqu’un qui a volé des dizaines de milliards de dollars a causé un préjudice net bien plus important qu’un auteur de violence ponctuelle. Faire correspondre à peu près la conséquence à l’ampleur du dommage me semble moins barbare.
Si une fraude financière affecte l’épargne de dizaines de milliers de personnes, et que cette épargne représente en réalité une vie entière d’heures de travail, on peut considérer que ce n’est pas très différent d’un meurtre qui prive quelqu’un de ses années restantes.
Dans un pays comme le Vietnam, où seuls environ 13 % des gens cotisent à une pension [1], perdre son épargne raccourcit littéralement l’espérance de vie. Et même pour ceux qui font partie de ces 13 %, la pension publique seule ne permet pas de vivre [2].
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#Funding
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#State_non-...
Pour être clair, je suis opposé à la peine de mort dans tous les cas.
Mais si l’on considère qu’elle est acceptable aux États-Unis, alors je pense qu’il faut aussi la considérer comme acceptable dans cette affaire.
Par exemple l’adultère et l’apostasie.
« Les pays suivants appliquent la peine de mort pour adultère : Afghanistan, Brunei,[1] Iran, Maldives, Mauritanie, Nigeria, Pakistan[citation needed], Arabie saoudite, Somalie, Yémen, Soudan, Qatar. »
« En juillet 2020, l’apostasie des musulmans (ridda) est passible de la peine de mort dans les pays suivants : Afghanistan, Brunei, Iran, Maldives, Mauritanie, Qatar, Arabie saoudite, Somalie (implicitement), Émirats arabes unis, Yémen. »
C’est le sommet de la barbarie approuvée par l’État qui subsiste aujourd’hui dans le monde.
Le point est le suivant : supposons qu’un crime en col blanc provoque, en aval, une détresse financière qui ruine la vie de dizaines de milliers de personnes. Sur quelle base peut-on alors balayer la peine de mort pour ce crime comme barbare, tout en considérant que la peine de mort pour un meurtre de sang-froid ne l’est pas ?