Une magnat vietnamienne de l’immobilier condamnée à mort dans une affaire de fraude de 27 milliards de dollars

Une magnat de l’immobilier condamnée à mort pour le détournement de 27 milliards de dollars dans la plus grande affaire de fraude du Vietnam

• Au tribunal de Hô Chi Minh-Ville, Truong My Lan, présidente de Van Thinh Phat Holdings, a été reconnue coupable dans l’affaire de détournement liée à la Saigon Commercial Bank.
• Cette affaire est considérée comme la plus grande fraude de l’histoire du Vietnam, avec un préjudice total estimé à 27 milliards de dollars.
• Mme Lan a été condamnée à mort pour détournement de fonds, corruption et violation de la réglementation bancaire.
• Le parquet a souligné que ses actes avaient porté atteinte à la confiance du public envers le Parti communiste et les dirigeants de l’État.

Détournement massif à la Saigon Commercial Bank pendant dix ans

• Mme Lan a été renvoyée devant la justice pour avoir détourné des sommes considérables de la Saigon Commercial Bank (SCB) pendant plus de dix ans.
• Elle a été jugée aux côtés de 85 personnes, dont d’anciens responsables de la banque centrale, des responsables publics et d’anciens cadres de SCB.
• Le procès s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale anticorruption menée par Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste vietnamien.

Intention de faire appel et déclarations à l’audience

• Mme Lan nie les faits, et un proche a indiqué à Reuters qu’elle ferait appel du jugement.
• Elle a déclaré au tribunal qu’elle s’était lancée dans le secteur bancaire sans expérience et avec une compréhension insuffisante du droit.
• Se disant désespérée au point d’avoir « pensé à la mort », elle a demandé au tribunal de faire preuve de clémence envers son mari et sa nièce, également inculpés comme complices.

Un procès d’une ampleur sans précédent

• Ce procès, qui a duré cinq semaines, a été couvert en détail par les médias publics vietnamiens étroitement contrôlés.
• Les documents liés au procès ont été stockés dans 105 cartons pour un poids total de 6 tonnes. Avant l’audience, les autorités ont installé des caméras de sécurité et des équipements anti-incendie afin de protéger les preuves.
• Plus de 1 000 biens immobiliers appartenant à Mme Lan ont été saisis, plus de 2 700 personnes ont été convoquées au procès, et 200 avocats y ont participé.

Méthodes de fraude et soupçons de corruption de fonctionnaires

• Mme Lan détenait 91,5 % des actions de SCB par l’intermédiaire de tiers et de sociétés-écrans.
• Elle est accusée d’avoir rédigé de fausses demandes de prêt entre 2012 et 2022 afin de retirer de l’argent de la banque sur une période de 11 ans. Ces prêts représentaient 93 % de l’ensemble des prêts de la banque.
• Pour dissimuler la fraude, Mme Lan et d’autres employés de SCB sont également accusés d’avoir versé 5,2 millions de dollars de pots-de-vin à des agents publics. Il s’agirait du plus important montant de corruption jamais enregistré au Vietnam.

Le plus vaste effort anticorruption de l’histoire

• Depuis 2021, des milliers de personnes ont été inculpées au Vietnam pour corruption. Cette campagne est considérée comme l’effort anticorruption le plus vaste de l’histoire du Parti communiste vietnamien.
• Le mois dernier, le gouvernement vietnamien a annoncé la démission du président Vo Van Thuong, en poste depuis un peu plus d’un an, en raison de soupçons de lien avec un scandale de corruption. Son prédécesseur, Nguyen Xuan Phuc, avait lui aussi quitté ses fonctions à la suite de scandales de corruption impliquant des responsables placés sous son autorité.

L’avis de GN⁺

• Le fait qu’une fraude d’un montant astronomique de 27 milliards de dollars ait pu être tolérée pendant une si longue période mérite une analyse approfondie. On peut se demander si, dans un contexte de sophistication croissante de l’économie de marché, le système public de supervision et de contrôle a failli à sa mission.

• Dans les pays à parti unique, les affaires de corruption soulèvent souvent des soupçons quant à une éventuelle implication des véritables détenteurs du pouvoir. Il faut observer si la condamnation à mort de Mme Lan ne restera pas une simple mesure symbolique dans la lutte anticorruption.

• La succession de scandales de corruption ébranle la confiance envers le Parti communiste vietnamien. En plus de poursuivre la campagne anticorruption, il semble nécessaire de mener des réformes pour instaurer un système d’économie de marché plus transparent.

• Alors que les investisseurs mondiaux tournent leur regard vers le Vietnam, l’éradication de la corruption doit s’accompagner en urgence d’un renforcement de l’État de droit. À plus long terme, des réformes politiques visant à corriger les liens de connivence entre pouvoir politique et monde des affaires paraissent également nécessaires.

[GN⁺]

Avis Hacker News

Voici le résumé de cette affaire :

• Selon le parquet, entre février 2019 et pendant 3 ans, elle a ordonné à son chauffeur de retirer 108 billions de dôngs vietnamiens (4 milliards de dollars, 2,3 milliards de livres sterling) en espèces à la banque et de les stocker dans un sous-sol. Même en utilisant les billets de plus grande valeur au Vietnam, cela représenterait plus de 2 tonnes.
• Je ne suis pas opposé à la peine de mort en principe, mais son application met en danger la légitimité morale et judiciaire. Si l’on veut envisager et appliquer la peine capitale, la considération morale et une logique judiciaire saine sont essentielles. Quel que soit le montant volé, le simple vol d’argent n’atteint pas, à lui seul, le niveau de fondement moral et logique objectif nécessaire pour justifier la peine de mort.
• Si le gouvernement d’un pays en développement veut paraître autre chose qu’un chaos, il devrait faire preuve de plus de sagesse que cela.
• Tous les sites avec des titres similaires rapportent des montants différents, de plusieurs milliards de dollars. Ils semblent tous faire des conversions différentes et utiliser de mauvaises unités nationales.
• Cette personne est très clairement coupable, mais la peine de mort au XXIe siècle ? Quel système primitif permet encore cela ?
• Ces commentaires sur Hacker News sont très intéressants. J’y apprends des choses que j’ignorais sur le Vietnam. Merci à ceux qui ont apporté des explications intéressantes, comme Alephnerd.
• J’ai regardé 3 vidéos donnant des informations sur cette affaire. (lien vers les vidéos)
• Il existe aussi d’autres cas, comme celui du groupe FLC.
• J’ai beaucoup voyagé au Vietnam ces dernières années pour le travail, et la corruption y est omniprésente dans l’économie vietnamienne.
• L’essentiel de la croissance vient du fait que des entreprises chinoises, sud-coréennes et japonaises ont massivement déplacé leurs usines de la Chine vers le Vietnam entre 2014 et 2022.
• Cela a entraîné des dépenses d’investissement massives, mais comme les investissements se sont concentrés à Hanoï (Chine) ou à Hô Chi Minh-Ville (Corée du Sud + Japon) et n’ont profité qu’à la classe détentrice du capital, la vie des Vietnamiens ordinaires n’a pas beaucoup changé.
• De plus, des cadres corrompus du parti ont décidé de maximiser les pots-de-vin en investissant dans des projets d’hôtels et d’appartements voués à l’échec, similaires aux villes fantômes de Chine et d’Inde.
• La crise du Covid-19 a mis au jour les rouages de la corruption. Des conflits internes ont commencé entre le VCP du Nord, le VCP du Sud, l’armée et le ministère de la Sécurité publique. Le ministère de la Sécurité publique a soutenu la faction du Nord et l’a emporté, tandis que l’armée, concentrée sur l’enrichissement, n’est pas intervenue dans la lutte.
• Les luttes internes au sommet ont sapé la confiance des investisseurs, et des défaillances d’infrastructure comme des coupures de courant et des pannes Internet se sont également produites.
• Les failles du système monétaire vietnamien ont conduit à une concentration massive des richesses entre quelques mains. L’argent afflue uniquement vers ceux qui ont des connexions politiques.
• Condamner à mort pour corruption paraît barbare. Seuls quelques pays, comme la Chine, l’Indonésie, le Maroc, la Thaïlande et le Vietnam, appliquent encore la peine de mort pour des crimes non violents.
• Le PIB du Vietnam étant de 408,8 milliards de dollars, une fraude de cette ampleur semble relever de la haute trahison.