Le ministère américain de la Justice saisit 15 milliards de dollars de bitcoins dans une arnaque au « pig butchering » basée au Cambodge

• Le ministère américain de la Justice a saisi pour 15 Md$ (environ 21 000 milliards de wons) de bitcoins dans une arnaque cambodgienne au « pig butchering »
• Cette arnaque relevait d’une criminalité internationale hautement organisée, qui a trompé de nombreux investisseurs pour leur soutirer d’importantes sommes en cryptomonnaies
• Les bitcoins saisis mettent en lumière l’importance de la cybercriminalité et des capacités de traçage des cryptomonnaies
• Cette affaire montre que les autorités concernées s’engagent activement dans la lutte mondiale contre les escroqueries et la récupération des fonds
• Elle rappelle aussi la nécessité de protéger les investisseurs et de rester vigilant sur le marché des cryptomonnaies

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Le ministère américain de la Justice saisit 15 milliards de dollars de bitcoins dans une arnaque au « pig butchering » basée au Cambodge

Aperçu de l’affaire

• Le ministère américain de la Justice a récemment saisi environ 15 milliards de dollars de bitcoins obtenus via une cybercriminalité connue sous le nom de « pig butchering »
• Ce crime était opéré par une organisation criminelle internationale basée au Cambodge
• La méthode du « pig butchering » consiste à établir une relation de confiance avec une cible sur les réseaux sociaux ou des applications de messagerie, puis à l’attirer vers des investissements à haut rendement pour l’inciter à transférer des cryptomonnaies, jusqu’à lui faire perdre l’ensemble de ses avoirs dans une fraude en ligne

Organisation et ampleur du crime

• Cette affaire retient l’attention par les montants colossaux de cryptomonnaies mobilisés, ainsi que par le fait qu’elle a été menée par des groupes criminels organisés à l’échelle internationale, notamment depuis le Cambodge
• Le réseau d’escroquerie a adopté une stratégie consistant à bâtir une relation de confiance avec plusieurs victimes sur une longue période, avant de leur soutirer en une seule fois d’importantes quantités de bitcoins et d’autres actifs

Traçage des actifs numériques et application de la loi

• Du fait des caractéristiques des cryptomonnaies, avec une forte transparence des transactions et l’amélioration des technologies de traçage, la saisie des produits du crime est devenue concrètement possible même en dehors du Cambodge
• Cette saisie a été menée grâce à la coopération entre le gouvernement américain et plusieurs organismes internationaux partenaires
• Ce succès constitue un précédent important pour le renforcement futur de la lutte contre d’autres cybercrimes internationaux et des efforts de traçage et de récupération des actifs numériques

Vigilance des investisseurs et impact sur l’écosystème crypto

• À la suite de cette affaire, les investisseurs doivent faire preuve d’une vigilance accrue face à de nouvelles méthodes de fraude comme le « pig butchering »
• La situation relance aussi le débat sur le renforcement de la responsabilité et de la régulation des plateformes de cryptomonnaies utilisées pour le blanchiment à grande échelle et la cybercriminalité
• L’importance de la coopération mondiale et de la mise en place d’une gouvernance pour l’ensemble de l’écosystème crypto s’en trouve renforcée

Résumé et conclusion

• Cette saisie par le ministère américain de la Justice illustre une réponse ferme face à la criminalité mondiale ainsi que les capacités de traçage des cryptomonnaies
• À l’avenir, les dispositifs institutionnels et techniques devraient être renforcés afin de prévenir des fraudes similaires et les crimes liés aux cryptomonnaies
• Investisseurs comme développeurs doivent accorder une attention particulière au renforcement de la sécurité et de la fiabilité

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Réactions sur Hacker News

• Il semble que le crime organisé exploite activement les zones du Cambodge et de la Birmanie où la police est faible, voire inexistante. À cause d’arnaques de ce type, on observe récemment que des touristes chinois hésitent à se rendre en Thaïlande. Il existe aussi des cas où de faux agents de l’immigration enlèvent directement des personnes à l’aéroport pour les emmener en Birmanie, où elles sont forcées de travailler 18 heures par jour dans des centres d’appels. C’est terrifiant, mais c’est un article qui mérite vraiment d’être lu lien vers l’article
  • Depuis que j’ai appris l’existence de ce travail forcé, quand je reçois des SMS d’arnaque, je ne réponds plus de façon sarcastique comme avant, je les bloque simplement. J’ai compris qu’eux aussi peuvent être des victimes
  • Ces centres d’appels d’arnaque fonctionnent encore à grande échelle. Des milliers de personnes y travaillent
  • J’ai passé pas mal de temps au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande, et au Cambodge beaucoup de gens mènent une vie extrêmement dure, tandis que l’ensemble du pays ressemble presque à une zone de non-droit. Près de 50 ans ont passé depuis le génocide cambodgien, mais l’atmosphère reste sombre. Des trois, c’est le Vietnam qui m’a le plus impressionné, et les différences entre pays sautent aux yeux
• 15 milliards de dollars, c’est vraiment énorme. Je suis venu vérifier qu’ils n’avaient pas confondu M et B
• 15 milliards de dollars, à l’échelle du Cambodge, c’est presque inimaginable. On parle de près d’un tiers du PIB du pays, donc c’est forcément une organisation gigantesque. C’est une réussite remarquable du DOJ, et j’espère que les victimes récupéreront leur argent
  • Ces organisations opèrent au Cambodge, mais derrière ce sont en réalité des groupes chinois. Au Laos et au Cambodge, ils disposent de zones spéciales qu’ils contrôlent, où d’autres lois s’appliquent carrément. J’ai même entendu dire qu’il existe au Laos des zones de ce type interdites d’accès aux Américains
  • Khesrau Behroz a produit un podcast remarquable en allemand sur ces organisations criminelles. Quand les paris sportifs illégaux ont été réprimés en Chine, ils se sont déplacés à l’étranger pour étendre leurs activités, et les jeux d’argent servent à blanchir les fonds issus des arnaques. Les paris restent très populaires en Chine et les gens y accèdent via VPN. Ces opérateurs de paris sportifs sponsorisent aussi plusieurs clubs de Ligue des champions, ce qui leur donne de la visibilité auprès du public chinois. Les montants en jeu sont absolument énormes lien vers le podcast
  • Comparé à un petit pays comme le Cambodge, oui, mais cette organisation est un réseau criminel international. Ce qui a été saisi ici ne représente qu’une seule branche. Je me demande si c’était la totalité des fonds, ou s’ils en avaient davantage. En revanche, concentrer autant d’argent au même endroit ressemble à une gestion financière assez laxiste. Si ce n’était que l’excédent, c’est vraiment colossal. La capitalisation du Bitcoin est de 2,24 billions de dollars, donc 15 milliards représentent quand même une part notable
  • Le Cambodge n’est qu’un proxy du crime. Des gangs chinois y opèrent en toute liberté, l’argent est gagné via le travail forcé puis blanchi dans les casinos. Pas un centime ne revient aux Cambodgiens. En ce sens, comparer cela au PIB cambodgien donne un peu la même impression que de comparer ce type d’argent au Congo
  • J’ai mentionné le tiers du PIB, mais l’article ne dit pas clairement si ces 15 milliards de dollars ont été accumulés sur plusieurs années
• L’ampleur de ces organisations frauduleuses est devenue telle que les États concernés sont désormais, de fait, dans une logique de tolérance. Cette « guerre froide virtuelle » qui vise les finances de citoyens étrangers rapporte des millions de dollars aux caisses publiques, donc il n’y a aucune incitation à y mettre fin. On a laissé traîner les choses bien trop longtemps, de façon presque évidente
  • Je mets le lien direct vers l’acte d’accusation du DOJ lien vers l’acte d’accusation du DOJ. Au Cambodge, 30 à 50 % de l’économie est directement liée aux arnaques et aux casinos, et de grandes banques comme Huione Group sont impliquées dans le blanchiment. Cette société est directement liée à la famille Hun, au pouvoir au Cambodge, et Hun Manet (l’actuel Premier ministre) fait lui aussi partie de cette famille. Le cousin de Hun Manet, Hun To, est actionnaire principal et administrateur de Huione Pay Wiki de Huione Group
  • Cela me fait penser aux Barbary Wars. On a l’impression que les questions de piraterie barbaresque et de traite des esclaves d’autrefois trouvent aujourd’hui un écho dans les crimes actuels de traite humaine et de travail forcé Wiki des Barbary Wars
  • Comparer les arnaques à une guerre n’est pas très exact. La guerre froide impliquait une tension permanente pouvant déboucher sur une véritable guerre. Ici, on ne va probablement pas vers une guerre entre États
• La récente montée des tensions entre le Cambodge et la Thaïlande, au point de frôler un risque de guerre, est aussi liée à cette industrie de l’arnaque. Je trouve particulièrement intéressant la rapidité avec laquelle le Cambodge peut convertir le personnel de ses centres d’arnaque en trolls sur Internet. Ces 15 milliards de dollars sont la poule aux œufs d’or du régime dictatorial actuel, mais c’est aussi une situation explosive qui finira par éclater
• Il s’agissait de 127 271 bitcoins. C’est intéressant qu’ils n’aient pas indiqué clairement le nombre de bitcoins et qu’ils aient seulement exprimé cela en dollars. On a l’impression que cela dit quelque chose sur le Bitcoin, sans qu’il soit évident de savoir quoi. Il est aussi surprenant que les gens ne se demandent pas combien de bitcoins ont réellement été saisis
  • C’est parce que le grand public ne s’intéresse pas au Bitcoin en lui-même. Pour le lecteur moyen, seul le montant converti en dollars a un sens. Personne ne se soucierait qu’on ait volé 22 WobiBobbyBones, mais si chacun vaut 1 milliard de dollars, là cela devient une information
  • Même si un portefeuille d’actions avait été saisi, il ne serait pas forcément nécessaire d’indiquer le nombre d’actions. Dans la plupart des cas, la valeur de marché est plus importante
  • La signification peut varier selon la période pendant laquelle cette somme s’est accumulée. Ce qui importe, c’est le moment de la saisie, donc la valeur totale sur cette période est l’élément clé
  • La valeur en USD est importante, mais comme l’offre totale de bitcoins est plafonnée à 21 millions et qu’une part importante a déjà disparu du marché, mentionner le nombre permet de mieux se représenter l’ampleur réelle
  • Il est courant que les médias gonflent les chiffres en utilisant le taux de conversion grand public. On ne peut pas vendre 127 271 bitcoins d’un coup au prix affiché au consommateur, donc le prix réellement réalisable serait différent, mais c’est la même logique que dans les articles sur les saisies de drogue, où l’on parle de « valeur de détail ». Aujourd’hui, quand c’est explicitement indiqué comme « street value », c’est presque attentionné
• Le gouvernement américain est en train de constituer, sans l’avoir voulu, une « réserve nationale de bitcoins »
• Résumé du communiqué du DOJ. Le DOJ a annoncé la saisie de 15 milliards de dollars en bitcoins, la plus importante confiscation de l’histoire lien DOJ
• Il est étonnant que quelqu’un d’assez intelligent et organisé pour faire fonctionner un réseau de cette ampleur n’ait pas su protéger correctement un wallet crypto d’une valeur de 15 milliards de dollars
• L’acte d’accusation dit que le suspect n’a pas encore été arrêté et qu’il possédait un wallet auto-hébergé, donc je me demande comment les bitcoins ont concrètement été saisis
  • Apparemment, la clé était notée sur papier et rangée dans un portefeuille physique, que le gouvernement américain a récupéré, ce qui lui a permis de mettre la main sur les bitcoins